Бюро экономической безопасности Украины продолжает проводить расследования и выявлять субъектов предпринимательской деятельности, конечными бенефициарами которых являются граждане России.
На основании собранных данных БЭБ арестовало автозаправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права одной из крупнейших АЗС Украины. В ведомстве не уточнили какой именно, но по данным инсайдеров речь идет о сети «Amic Energy», которая до 2015 года принадлежала Лукойлу. Всего под арест попало 308 объектов. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн. грн.
Как заявили в пресс-службе ведомства, следствие установило причастность должностных лиц данной АЗС к искусственному завышению расходов и декларированию убыточной деятельности предприятий. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 270 млн гривен. Также эти компании выплачивали дивиденды в пользу нерезидентов страны. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.