Бюро економічної безпеки України продовжує проводити розслідування та виявляти суб’єктів підприємницької діяльності, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Росії.
На підставі зібраних даних БЕБ заарештувало автозаправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права однієї з найбільших АЗС України. У відомстві не зазначили якої саме, але, за даними інсайдерів, йдеться про мережу «Amic Energy», яка до 2015 року належала Лукойлу. Загалом під арешт потрапило 308 об’єктів. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.
Як заявили у пресслужбі відомства, слідство встановило причетність посадових осіб цієї АЗС до штучного завищення витрат та декларування збиткової діяльності підприємств. Загальна сума ухилення від сплати податків становить понад 270 млн гривень. Також ці компанії виплачували дивіденди на користь нерезидентів країни. Внаслідок такої діяльності було легалізовано кошти на суму понад 1 млрд гривень.