Правоохоронці встановили, що менеджмент асоціації регулярно “відмивав” гроші отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів, передає сайт СБУ.
Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за начебто надані послуги. Страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації. Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 мільйонів гривень учасників асоціації.
Співробітники СБ України задокументували, що посадовці страхової компанії також виводили гроші до Росії. Вони використовували нелегальний механізм “переуступки” прав страхування доставки вантажів афілійованій структурі з РФ.
Під час обшуків у офісах асоціації та страховиків, за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка доводить організацію фінансової оборудки. Співробітники спецслужби також виявили 190 тисяч доларів США, понад сто тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень, більш ніж 28 тисяч євро, велику кількість ювелірних виробів та незареєстровану зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.