Новостные заметки, со ссылкой на Олега Назаренко, генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильный импортеров и дилеров, повествуют о том, что органы власти, якобы, руководствуясь нормами Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», требуют от автомобильных салонов становиться на учет в качестве субъектов финансового мониторинга и, соответственно, «сливать» свою клиентуру. Испытывая устойчивое чувство «дежа-вю» и желая все же разобраться в ситуации, мы решили лишний раз уточнить у самого Олега Назаренко суть происходящего.
«Такая проблема действительно была – действительно была попытка обязать автосалоны передавать информацию о клиентах в Госфинмониторинг. Но это было еще в начале года – в январе. А уже в феврале вопрос был благополучно закрыт. Сергей Гуржий, глава Государственной службы финансового мониторинга, откликнулся на наше обращение, и у меня с ним состоялась встреча… На самом деле вопрос появился, фактически, на пустом месте – при покупке автомобиля деньги все равно так или иначе проходят через банк, а значит покупатель в любом случае показывает данные о себе. Но чисто психологический эффект от таких требований к автосалонам мог быть очень нехорошим. Ведь хорошо известно, что после внедрения требований делиться паспортными данными при покупке валюты, многие честные граждане отказались вообще от таких операций…
Результатом нашего диалога стал подписанный Меморандум о взаимодействии службы мониторинга и Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, а также был сделан официальный акцент на том, что автосалоны не обязаны, но могут информировать финорганы о своих клиентах, приобретающих автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен за «наличку», если есть подозрение в отмывании денег или в их предназначении для финансирования терроризма… Почему она всплыла вновь – трудно сказать. Возможно – случайно, возможно тут дело в выборах… Но какой бы ни была причина – вопрос уже давно не актуален!», – рассказал нам Олег Юрьевич и просил донести эту информацию до читателей.